Политика борьбы с отмыванием денег (AML):

Легализация денежных средств, полученные в результате незаконных действий, не могут быть использованы для инвестирования. Внутренние и внешние регулирующие законы Startupfund не позволяют компании совершать какие-либо финансовые сделки с пониманием того, что денежные средства Клиента были получены в результате незаконных действий.

Процедура борьбы в соотвествии с AML:

Компания внимательно следит за подозрительными и транзакциями и своевременно сообщает о таких действиях в соответствующие законодательные органы. Существующие процедуры борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств, осуществляемые компанией «Startupfund», заключаются в стремлении полностью установить личность Участника.
Компания сделает все возможное, чтобы своевременно минимизировать влияние на законопослушных клиентов. Компания, в свою очередь, стремится оказать содействие международным организациям в легализации незаконно полученных средств, а также в финансировании антитеррористической деятельности по всему миру. Для достижения этой цели компания постоянно продолжает инвестировать деньги в свою систему безопасности. Компания оставляет за собой право отказать в проведении сделки на любом этапе в случае подозрения в отмывании денег. Компания не имеет права информировать клиентов о том, что их заподозрили в обмане и сообщили в соответствующие органы.

KYC политика:

Основным методом предотвращения отмывания денег является проведение процедур "Знай своего клиента" (Know Your Client). При тщательной проверке клиентов и происхождения его денежных средств может быть выявлено необычные или подозрительные факты, включая отправку ложного удостоверения личности, проведение необычных операций или другие признаки, по которым может происходить отмывание денег.